Desmantelada una organización que estafó telefónicamente más de 3 millones de euros en España

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional del Perú, ha desmantelado la infraestructura tecnológica de una organización criminal que estafó más de 3 millones de euros a través de llamadas telefónicas suplantando la identidad de entidades bancarias.

Se ha detenido a un total de 83 personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, 35 en diferentes puntos de España (Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca) y a 48 en Perú.

Estrechos lazos familiares

La investigación se inició en agosto de 2022 al tener conocimiento de que podría existir un grupo criminal dedicado a cometer estafas mediante el método conocido como 'vishing' que consiste en  suplantar la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima.

Los agentes comprobaron que existía una estructura piramidal formada por personas de máxima confianza (familiares y amigos íntimos), con un claro reparto de funciones: En Perú se encontraba el líder de la organización, que tenía bajo su mando a tres personas que controlaban cada uno de los centros de llamadas.

En el eslabón inferior estaban los trabajadores que se encargaban de realizar las llamadas a las potenciales víctimas estando en inmediata colaboración con los que operaban en España.

Trabajo simultáneo

El modus operandi consistía en realizar llamadas de manera masiva obteniendo la información de bases de datos y siguiendo un guión establecido para ganarse la confianza de las víctimas.

En los 'call center' trabajan unas 50 personas de manera simultánea realizando miles de llamadas diarias. Conseguían enmascarar el número de teléfono, logrando que en la pantalla de los afectados apareciera el nombre y el número oficial de atención al cliente de su entidad bancaria, dando más realismo a la estafa.

Una vez les hacían creer que tenían un cargo fraudulento y que su cuenta estaba bloqueada, les indicaban los pasos a seguir en la aplicación de su banco. El engaño finaliza una vez que ese código era facilitado por la víctima a su interlocutor quien, de manera inmediata, lo enviaba a los otros miembros de la organización ubicados en España.

Estos se encontraban en modo alerta en calles en las que se existían cajeros cerca, para la retirada de efectivo utilizando dicho código.

Claves secretas

Los empleados de España utilizaban claves secretas con sus compañeros de los centros de llamadas para informarles de las entidades que tenían a la vista mediante unos códigos de colores en función de las sucursales en cuestión.

Los investigadores lograron identificar a los miembros de esta organización y establecieron un dispositivo policial formado por más de un centenar de agentes para su localización. De esta forma, se realizaron 29 entradas simultáneas en España y en Perú, logrando la detención de 83 personas como presuntos responsables de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante el operativo en Perú, que contó con la presencia de agentes de la Policía Nacional española, se desmantelaron los tres 'call center' desde los que operaba la organización, descubriendo in fraganti como operaban sus 50 trabajadores.

Además se han intervenido dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos, así como documentación relativa a estas estafas. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, así como la aparición de más víctimas.