Vídeo | Así suplantaron la identidad de clientes de bancos y robaron un millón a 90 personas

Agentes de los Mossos y de la Policía Nacional han detenido a 12 personas como presuntos autores de un delito continuado de estafa, falsedad, receptación, usurpación de estado civil y organización criminal. Esta organización criminal actuaba en diferentes partes de España. Se habían especializado en esta modalidad delictiva desde hacía años y su modus operandi consistía en suplantar la identidad de clientes de entidades bancarias para realizar transferencias fraudulentas de dinero a otras cuentas o para realizar disposiciones de dinero en efectivo, y concretamente en el último año habían logrado realizar estafas por valor de más de un millón de euros, con más de 90 denuncias recogidas por los diferentes cuerpos policiales.

Para ello establecían roles bien definidos en la organización con especialización de tareas.

Por un lado había personas que facilitaban a la organización los documentos de identidad personales originales que servían de base para realizar las estafas y que provenían mayoritariamente de robos y hurtos previos, en segundo lugar estaban las personas que suplantaban las identidades y que hacían los reintegros y/o las transferencias bancarias y por último estaba la persona encargada de coordinarlo todo, dar las instrucciones y repartir las ganancias entre los miembros.

Parecido físico

Su forma de actuar consistía en recopilar en un primer momento gran cantidad de documentos de identidad personales que provenían de robos y hurtos mayoritariamente y que debían servir para suplantar la identidad de los clientes de entidades bancarias buscando colaboradores que tuvieran una semejanza física con las personas titulares de estos documentos.

Posteriormente trataban de saber en qué entidades tenían las víctimas cuentas corrientes abiertas y el saldo de las mismas, solicitando un extracto bancario de las cuentas, y una vez obtenida esta información se desplazaban a otras zonas geográficas alejadas dentro del territorio nacional donde realizaban reintegros en metálico en sucursales de la misma entidad. Gracias a sus habilidades sociales y su capacidad de persuasión conseguían engañar a los trabajadores de las entidades bancarias y eludir los controles de seguridad en este tipo de operativas para realizar las extracciones de dinero y en aquellas ocasiones en que veían que el reintegro en efectivo suponía más riesgo, solicitaban realizar transferencias de dinero a cuentas corrientes controladas por la propia organización, a través de mulas o testaferros, para posteriormente extraer el dinero en efectivo.

En Andalucía

Estas acciones les resultaban muy lucrativas, ya que estos desplazamientos por todo el territorio nacional español les permitían, en tan sólo dos semanas, obtener entre 50.000€ y 100.000€. Andalucía era una de las regiones del estado preferidas para realizar estos desplazamientos.

El equipo conjunto formado por agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía inició las investigaciones a principios de 2022 cuando analizando las denuncias presentadas y gracias a los mecanismos de cooperación policial, se detectó que existía un patrón común operativas bancarias fraudulentas en las que los estafadores suplantaban identidades de clientes.

El operativo policial de detención que se realizó el pasado 28 de junio de forma simultánea en las provincias de Barcelona y Granada permitió detener a los principales responsables de la organización. Concretamente se detuvieron a doce personas y se realizaron 7 entradas y registros, en las que se recuperaron más de 270 documentos de identidad, droga, artículos de lujo y más de 90.000 € que tenían su origen en estafas que se habían cometía hacía pocos días en Andalucía.

En el marco de esta operación el día 13 de julio se detuvo a una trabajadora de una entidad bancaria como colaboradora de la organización criminal.