INVESTIGACIÓN
El Sepblac comunicó a Banco Madrid el resultado de la inspección un día antes de que EEUU advirtiera sobre BPA
El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha actuado de oficio en este caso al estimar que el riesgo supervisor "era elevado"
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) comunicó el 9 de marzo a Banco Madrid el escrito de conclusiones de la inspección abierta a la entidad un día antes de que se hiciera público el informe de la autoridad de EEUU sobre la matriz, BPA, y de que el Banco de España acordara la intervención de la filial, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.
El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha actuado de oficio en este caso al considerar que el riesgo supervisor relativo a Banco Madrid era elevado.
Primero, por la especialización de la entidad en la actividad de banca privada, área calificada de riesgo alto por la normativa internacional de prevención del blanqueo de capitales, y segundo por la condición de accionista único de BPA, entidad domiciliada en Andorra un centro financiero extraterritorial.
A estos factores hay que sumar la información obtenida por el Sepblac en su actividad como UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), en especial por la implicación de la entidad en una operación policial contra el crimen organizado ruso, así como su presunta participación en esquemas de movimientos de efectivo objeto de investigación penal.
Sobre esta base, el Sepblac decidió abrir un proceso de supervisión sobre Banco Madrid. De acuerdo con el procedimiento, se comprueban las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, como la debida diligencia (incluida la política de admisión de clientes), las obligaciones de información (examen especial y comunicación de operaciones sospechosas) e idoneidad de los procedimientos de control interno.
- Qué ha pasado con el autobús que ha provocado un accidente en el túnel de la C-32 entre Tordera y Santa Susanna
- ¿Qué pasa si tomas café sin azúcar todas las mañanas? Esto dicen los expertos
- Un accidente de bus en Pineda de Mar corta la C-32
- El Gobierno plantea adelantar a partir de los 62 años la jubilación parcial pero doblar los años cotizados requeridos
- El Mundo Today | Miles de personas se reúnen en la Plaza Catalunya de Barcelona para celebrar la vuelta a casa de Marta Rovira
- Una investigación liderada desde Barcelona logra reconstruir por primera vez el cromosoma fosilizado de un mamut lanudo de 52.000 años
- La iglesia del pantano de Sau vuelve a verse: hay una explicación
- La Seguridad Social empieza a multar desde ya a todos los autónomos que no hicieron este papeleo en junio