Lucha contra el fraude fiscal
Así sabe Hacienda el dinero que guardas en casa
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Multa de Hacienda: cuidado con hacer estos movimientos
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Del banco al colchón
Hace más de dos años Hacienda redujo de los 2.500 euros a los 1.000 euros el límite para efectuar pagos en efectivo. Lo hizo en el marco de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que establece un máximo en 1.000 euros para pagar en metálico. Cualquier importe superior a esa cifra que deba satisfacerse deberá hacerse mediante transferencia bancaria bajo la amenaza de ser multado. El objetivo buscado es poner coto a la economía sumergida.
Para hacer cumplir la ley, Hacienda tiene desplegados mil ojos, siendo las entidades bancarias una de sus principales fuentes de información a la hora de detectar fraudes.
Y es que los bancos están obligados a comunicar cualquier operación sospechosa, la cual es por definición un movimiento -retirada o ingreso- de más de 3.000 euros en efectivo, así como la utilización de billetes de 500 euros.
Dicho esto, hay que aclarar que tener dinero en metálico en casa no está prohibido y que cualquiera es libre de irlo acumulando. Sin embargo, la utilización de ese efectivo puede acarrear problemas a quien no pueda justificar su procedencia o se salte los límites legales a la hora de efectuar un pago de los que ya hemos hablado.
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