De Barcelona al resto de España
Estafa piramidal con criptomonedas: cae una red que prometía a miles de jóvenes hacerse ricos
La policía afirma que los detenidos actuaban como una "secta" y captaron a 2.500 personas, que pagaban una cuota al mes de 150 euros
EFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
La Policía Nacional ha desmantelado un entramado que presuntamente captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas a través de clases sobre transacciones financieras no permitidas en España. La investigación ha concluido que los cabecillas de la trama "rozaban determinadas técnicas de presión propias de las sectas".
En este sentido, se calcula que el principal líder de la trama habría captado a unas 2.500 personas, que pagan una cuota mensual de 150 euros por la formación ilícita. La operación se ha saldado con ocho personas detenidas, dos de ellas en Barcelona.
Un año investigando
La investigación comenzó hace un año, tras una denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas que detectó la existencia de una academia de formación en trading o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros. Desde 2019, el entramado captaba a jóvenes, algunos de ellos menores, en Barcelona y, posteriormente, en el resto del territorio nacional.
Al indagar, la policía detectó que se trataba de una plataforma formativa que era la sucesora de otra, denominada International Markets Live LTD (IMarketsLive), sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde 2017. Además, el dueño había participado en otras estafas piramidales.
La policía ha indicado que los cabecillas de la trama, todos de nacionalidad española, le habían cambiado el nombre a la empresa para evitar que las potenciales víctimas pudieran sospechar de la presunta estafa.
A los detenidos se les acusa de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, ha informado la Policía Nacional. Entre los ochos detenidos hay los dos cabecillas del grupo.
Así funcionaba la estafa piramidal
Menores con educación "básica" captados en parques
La red captaba a jóvenes, incluso menores de edad, abordándolos en parques públicos o a través de eventos presenciales organizados en hoteles, de manera que les prometían una formación gracias a la cual ganarían cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.
Los investigadores detectó un patrón: el entramado captaba menores de edad con un nivel de estudios básico y otros que, de contar con estudios superiores, no guardaban ninguna relación con los mercados financieros. Además, ninguno de ellos con formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles.
Una vez matriculados, la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes, conformando así una estafa de tipo piramidal.
Les exigían un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros por la supuesta formación. Si captaban a dos personas más dejaban de pagar la cuota mensual. A partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la "pirámide", según detalla la Policía, que relata que los cabecillas proporcionaban a los nuevos miembros guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.
Transacciones prohibidas en España y la UE
Una vez captados, les impartían clases virtuales grabadas en vídeo a través de las cuales se fomentaba la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, unas transacciones prohibidas en España y en la Unión Europea.
Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditoría financiera, un histórico de negociaciones que supuestamente reflejaba que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75 y el 80 por ciento.
"Presión propia de sectas"
La Policía destaca que la presión sobre los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran sus relaciones familiares era tal que "rozaba determinadas técnicas de presión propias de las sectas". Se calcula que tan solo el principal líder habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas.
En esta línea, dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.
- Qué ha pasado con el autobús que ha provocado un accidente en el túnel de la C-32 entre Tordera y Santa Susanna
- ¿Qué pasa si tomas café sin azúcar todas las mañanas? Esto dicen los expertos
- Un accidente de bus en Pineda de Mar corta la C-32
- El Gobierno plantea adelantar a partir de los 62 años la jubilación parcial pero doblar los años cotizados requeridos
- El Mundo Today | Miles de personas se reúnen en la Plaza Catalunya de Barcelona para celebrar la vuelta a casa de Marta Rovira
- Una investigación liderada desde Barcelona logra reconstruir por primera vez el cromosoma fosilizado de un mamut lanudo de 52.000 años
- La iglesia del pantano de Sau vuelve a verse: hay una explicación
- La Seguridad Social empieza a multar desde ya a todos los autónomos que no hicieron este papeleo en junio